ЦБ изъял лицензию у банка «Стрела», который работал с Киви Банком. Среди причин — нарушение федеральных законов и требований по противодействию отмыванию денег, говорится на сайте регулятора.

«Стрела» переводила средства между Киви Банком и участниками рынка банковских услуг. Большие объемы операций были нужны для расчетов между физлицами и онлайн-казино, а также другим теневым бизнесом, заявили в ЦБ.

Сотрудники Центробанка направили в правоохранительные органы информацию о транзакциях «Стрелы», у которых есть признаки уголовного преступления.

Контекст

ЦБ отозвал лицензию у Киви Банка в феврале. Кредитная организация систематически нарушала федеральные законы и требования по противодействию отмыванию денег, заявляли в ведомстве.

После отзыва лицензии у Киви Банка перестали работать электронные кошельки и платежные терминалы Qiwi, а также система Contact.

 

«Стрела» занимала 321-е место по размеру активов в банковской системе России.

Источник: Центробанк