Следственный комитет (СК) в Москве завел уголовное дело на создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Что известно следователям

В 2013 году соучастники разработали анонимную платежную систему UAPS, биржу Cryptex, а также еще 33 онлайн-сервиса. С помощью них подозреваемые незаконно обменивали валюту и криптовалюту, доставляли и принимали наличные деньги, продавали банковские карты и личные кабинеты.

Киберпреступники и хакеры легализовывали доход с помощью сервисов. За 2023 год оборот поступивших денег превысил 112 миллиардов рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 миллиарда рублей.

Ход дела

По местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников сообщества в 14 субъектах России провели 148 обысков. В Москву доставят 96 фигурантов, чтобы провести необходимые следственные действия.

При обысках обнаружили многочисленные пачки денег, автомобиль Сybertruck и вертолет.

Дело завели по частям первой и второй статьи 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем), части третьей статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), части второй статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а также по пунктам «а» и «б» части второй статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность).

   

О том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят обыски по десяткам адресов, связанных с незаконными криптообменниками, ранее узнали источники издания РБК.

США 26 сентября ввели санкции против Cryptex, зарегистрированной на Сент-Винсенте и Гренадинах, и еще одного криптообменника — PM2BTC, а также против их администратора.

По версии американского Минфина, администратор обоих сервисов — гражданин России по имени Сергей Иванов. Власти США обвиняют сервисы в связях с отмыванием незаконных доходов.

Источник: Следком