Кипрский Bank Of Cyprus начал рассылать уведомления клиентам из России о блокировке их счетов. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает в стране юридические и финансовые услуги.

В письмах говорится, что счета россиян будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения сообщения. В банке это объясняют тем, что данные пользователей не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента», отметили в Main Partner Trust.

Среди остальных причин блокировки счета — налоговое резидентство РФ, наличие дохода от санкционного бизнеса в России, «нетипичный» вид на жительство на Кипре (например, категорий F или «визитер»), а также виза «цифрового кочевника».

Поводом для беспокойства может стать ситуация, когда банк стал слишком часто запрашивать на проверку счета на оплату коммунальных услуг — так сотрудники выясняют, действительно ли клиент живет на острове, пояснили в Main Partner Trust.

При этом счета закрывает не только Bank of Cyprus, но и другие местные банки, такие как Hellenic Bank и Alpha Bank, сообщил источник Forbes. По его словам, кредитные организации боятся попасть под санкции США и Великобритании из-за работы с российскими клиентами.

В декабре 2022 года крупнейший грузинский Bank of Georgia начал массово закрывать счета россиян из-за операций с криптовалютой. Помимо этого, под ограничения попали клиенты с «необычным или рискованным» поведением.

Ранее швейцарские банки стали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если выявят случаи уплаты налогов в РФ. Пока действия носят выборочный, а не массовый характер.

Источник: Main Partner Trust, Forbes