МВД возбудило уголовное дело на Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема за нелегальный перевод 251 миллиона рублей за инфокурсы на зарубежные счета, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Фото: Lerchek теперь тут / Telegram

Подозреваемых после допросов задержали на 48 часов. Вместе с Чекалиными по делу проходит соучредитель компании по торговле косметикой Роман Вишняк. Волк уточнила, что преступление пресекли при содействии «Сбербанка».

Добавлено 3.10. в 15:25. По версии следователей, злоумышленники организовали фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. При этом договоры заключали с иностранными юрлицами, а оплату принимали на счета зарубежного банка. 

В частности, блогеров подозревают по части третьей статьи 193.1 УК (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов). По ней могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до миллиона рублей. 

   

В марте 2023 года против Чекалиных завели первое уголовное дело — за неуплату налогов более чем на 311 миллионов рублей. Позднее супругов также обвинили в отмывании денег в особо крупном размере.

В декабре семья Чекалиных выплатила ФНС 500 миллионов рублей и погасила долг, штрафы и пени. После этого Следственный комитет закрыл первое уголовное дело.

В марте 2024-го прекратили и второе уголовное дело об отмывании денег — из-за отсутствия состава преступления. За блогершей признали право на реабилитацию, также со счетов и имущества супругов Чекалиных сняли арест.

 

ситуация

Неуплаченные миллионы: Почему власти взялись за блогеров Лерчек и Митрошину

 

ИСТОЧНИК: Ирина Волк