Федеральная налоговая служба (ФНС) направила письма клиентам российских банков с запросами об открытии счетов в ОАЭ и происхождении денег. Таких случаев больше 40, рассказали юристы изданию РБК.

Письма получили даже нерезиденты, которые не обязаны отчитываться перед ФНС о зарубежных счетах. Службу интересуют данные с 2022 года, включая банковские счета физических лиц и компаний, где россияне являются бенефициарами. Как отмечают юристы, ФНС начала запрашивать информацию с конца 2024 года, а теперь «стала особенно активна».

В запросах служба требует предоставить пояснения о происхождении денег на счетах в ОАЭ, документы о деятельности компании, а также подтвердить налоговое резидентство. После этого могут последовать личные встречи в налоговой, где попросят оригиналы документов.

Штрафы за неуведомление об иностранном счете составляют до 5 тысяч рублей. А если на него приходили деньги, о которых владелец не заявил, последствия будут «гораздо серьезнее».

источник: РБК