На прошлой неделе ФСБ России начало доследственную проверку «Киви Банка» на предмет вывода нелегальных денег за границу. Об этом написало издание «РБК» со ссылкой на источники.

Проверку проводят сотрудники финансового управления К ФСБ по заявлению Центробанка, уточнил один из собеседников портала. Одна из причин — рост количества случаев телефонного и ИТ-мошенничества, в том числе с территории Украины.

Акции группы компаний Qiwi падают на фоне новости о проверке спецслужбой, следует из данных Московской биржи.

«РБК» направил запрос в Центр общественных связей ФСБ. Сооснователь Qiwi Сергей Солонин отказался от комментариев изданию.

Контекст

В конце января Qiwi продала российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited (принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову) за 23,75 миллиарда рублей.

После отзыва лицензии у «Киви Банка» сделка оказалась под угрозой. В Qiwi допустили, что группа не получит платежи от покупателя вовремя.

 

ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в конце февраля. Пока ей не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора, дела компании ведет временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов.

Вкладчики могут получить страховые выплаты. Владельцам электронных кошельков Qiwi нужно подать заявление для включения в реестр требований кредиторов. Подробнее — здесь.

Источник: «РБК»