Центробанк внесет крупные переводы самому себе по СБП в перечень мошеннических признаков. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА «Новости».

Банки будут учитывать такую операцию, если в тот же день клиент попытается отправить деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал переводов.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — рассказал Уваров.

Какие переводы будут считать крупными, пока не уточняется. Приказ с новыми признаками мошеннических переводов ЦБ опубликует в ближайшее время. На данный момент существует шесть признаков мошеннических операций:

  • Переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • Информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • Данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • Отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • Нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • Попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками и информация о котором есть в базе данных регулятора.

Источник: РИА «Новости»